تريليونا دولار حجم الأموال المغسولة سنوياً..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 29 كانون الثاني 2019 - 5:04 م    التعليقات 0

        

تريليونا دولار حجم الأموال المغسولة سنوياً..

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين».. كشف تقرير لوكالة «بلومبرغ»، عن أن عمليات تبييض الأموال في العالم لا تزال قائمة بشكل كثيف، رغم جميع المحاولات لقمع مبيّضي الأموال الذين يعتمدون بشكل فعال على البنوك وشركات «الأفوشور»، وآليات أخرى عدة لتغطية جرائمهم. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تصل المعاملات المشبوهة المرتبطة بتبييض الأموال إلى تريليوني دولار سنوياً. وبحسب التقرير، ساهمت منصة «ليبيرتي ريزيرف» لخدمات العملات الرقمية في عمليات غسل أموال مزعومة بقيمة 6 مليارات دولار. وفي عام 2016، حكمت السلطات الأميركية على مؤسسها، آرثر بودوفسكي بما يصل إلى 20 سنة سجناً بسبب إدارة مؤسسة لغسل الأموال عبر هذه المنصة، من مقرها في كوستاريكا. وتعني عملية تبييض الأموال تحويل مبالغ من المال التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية إلى أموال «نظيفة» نوعاً ما، أي قابلة للتداول في الأسواق، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

Getting a Grip on Central Sahel’s Gold Rush

 الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019 - 8:15 ص

Getting a Grip on Central Sahel’s Gold Rush https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso… تتمة »

عدد الزيارات: 30,820,449

عدد الزوار: 748,160

المتواجدون الآن: 0